Estados Unidos sanciona a cinco mexicanos y dos empresas ligadas a «La Línea»

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Estados Unidos sanciona a cinco mexicanos y dos empresas ligadas a «La Línea»

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco personas y dos empresas en México, señalándolas por su conexión con «La Línea», una organización que facilita el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense. Este operativo fue llevado a cabo en coordinación con […]

Investigaciones financieras rodean a Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, líder del PRI

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Investigaciones financieras rodean a Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, líder del PRI

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como «Alito», líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas irregularidades financieras. Posibles irregularidades en empresas fachada Las autoridades están investigando posibles irregularidades relacionadas con empresas fachada utilizadas para triangular recursos millonarios, en las que Moreno Cárdenas figura como accionista. Esta investigación […]